Преступления связанные с криминальными захватами имущественных комплексов. Рейдерство: состав преступления
Сегодня "Российская газета" публикует текст Закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации". Речь идет об ужесточении наказания за рейдерство, которое президент Дмитрий Медведев охарактеризовал как сложное и очень опасное преступление.
В последнее время количество таких преступлений - захват имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий - резко возросло. И руководители различного ранга, и не только правоохранительных структур, с тревогой отмечали, что рейдеры в течение долгого времени являются серьезной проблемой для российского бизнеса. Причем, как ни грустно это сознавать, в рейдерские атаки зачастую вовлекались и правоохранители.
Однако официальные правовые акты для борьбы с рейдерством долго не принимались. Теперь ситуация кардинально меняется. Раньше преступники довольно легко избегали наказания или получали чисто символические сроки - не существовало определения, что можно считать рейдерством, чтобы определить состав преступления. На практике в отношении рейдеров чаще всего возбуждались уголовные дела за подделку документов и мошенничество. Но теперь для них наступили тяжелые времена.
Видео: Вести-24 |
Изменения в УК и УПК позволят привлекать рейдеров к уголовной ответственности уже на начальных этапах рейдерского захвата. Тем самым упреждая наступление последствий, при которых возврат пострадавшему захваченного имущества осложняется институтом защиты добросовестного приобретателя.
Теперь, по новому закону, на два года сядет в тюрьму фальсификатор единого государственного реестра юридических лиц или реестра владельцев ценных бумаг. В том числе - за внесение в реестр владельцев ценных бумаг заведомо недостоверных сведений. Кроме потери свободы он заплатит штраф от 100 до 300 тысяч рублей.
Если же рейдер угрожал насилием своей жертве, то за это предусматривается лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом до полумиллиона рублей. А если в результате действий рейдеров наступили тяжкие последствия - уничтожение имущества, нанесение вреда здоровью, - преступники отправятся в места не столь отдаленные на 10 лет.
Фальсификация решения общего собрания акционеров или решения совета директоров хозяйственного общества наказывается штрафом от 100 до 500 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом от 100 до 300 тысяч рублей. Такое наказание предусматривается в том случае, если эта фальсификация была совершена путем принуждения акционера общества, участника общества с ограниченной ответственностью, члена совета директоров хозяйственного общества к голосованию или к отказу от голосования, соединенных с шантажом или с угрозой применения насилия, либо уничтожения или повреждения чужого имущества.
Мадрих - Юридическая компанияРейдерский захват компании — это целенаправленное силовое поглощение одного предприятия другим без согласия собственников (руководителей) захватываемой компании. Главной целью этого мероприятия является контроль над всем имуществом организации. После того как контроль над активами произошёл, рейдеры пытаются максимально быстро их вывести из оборота и продать, получив для себя большую прибыль.
Подготовительные мероприятия для рейдерского захвата компании
Незаконный захват предприятия начинается с большой предварительной работы.
Важно! Захватчики» будут обращать внимание на любую мелочь, исходя из чего выберут оптимальный вариант для нахождения слабого места и его использования.
К подготовленным мероприятиям относятся:
- экономическая разведка. В первую очередь определяется финансовые состояние компании с учётом её чистой среднегодовой прибыли, стоимости земельного участка и производственных активов:
- потенциальная охрана. Определяется степень охраны компании и наличие знакомых среди сотрудников прокуратуры, МВД и местных органов власти;
- подкуп представителей ФНС, местных органов власти, прокуратуры, МВД и судей.
Как происходит рейдерский захват фирмы?
Методы рейдерского захвата
Силовой захват
Рейдеры используют силовые акции, которые приводят к замене замков, смене сотрудников охраны.
Каскадный метод
Является наиболее эффективным.
Предусматривает создание для компании непрерывной цепочки проблем сразу по нескольким направлениям:
- судебный каскад (целенаправленная подача нескольких гражданских исков);
- уголовный каскад (возбуждение ряда уголовных дел против сотрудников и руководства компании);
- охранный каскад (проведение проверок с целью отвлечения сотрудников охранного предприятия, обслуживающего компанию, от своих непосредственных функций);
- каскад проверок (организация налоговых и иных проверок как самой компании, так и её контрагентов, с целью отвлечь внимание, средства и силы предприятия).
Перераспределение собственности
Относится к противоречащим закону действиям.
Недружественное поглощение собственности компании
Используются коррупционные связи административных, государственных и силовых ресурсов с учётом недостаточной правовой базы у захватываемой фирмы.
Психологическое давление
Выражается в угрожающих звонках руководству, акционерам и их родственникам.
Инициирование бизнес-конфликтов
На этом этапе происходит захват активов компании.
Виды рейдерских захватов
Рейдерский захват фирмы в России может осуществляться по нескольким схемам.
«Белое» рейдерство
Осуществляется в рамках закона и заключается в корпоративном шантаже и принуждении компании к выкупу миноритарного пакета акций по завышенной цене.
«Серое» рейдерство
Используется при захвате многих предприятий. На первый взгляд, всё выглядит в рамках закона, но действия рейдеров нарушают гражданско-правовые нормы. В результате производится подкуп должностных лиц и подделка документов.
«Черное» рейдерство
Относится к наиболее жёсткому варианту, когда нарушаются нормы уголовного законодательства. Включает в себя подкуп, шантаж, силовое проникновение на территорию компании, подделку документов. Чаще всего используется в отношении непубличных компаний.
Для того чтобы ваша компания не стала заложником рейдерского захвата, следует хорошо подготовится и предпринять превентивные меры для её защиты. Сделать это лучше всего после консультации с опытными юристами.
ВНИМАНИЕ! В связи с последними изменениями в законодательстве, информация в статье могла устареть! Наш юрист бесплатно Вас проконсультирует - напишите в форме ниже.
В результате по договорам долевого участия в строительстве «Красная поляна» получила от «Сбербанка России» порядка 1 млрд. рублей. Средства были размешены в Национальном банке развития (глава – Билалов Магомед) под 4-7 % годовых. Сотрудники управления экономической безопасности сумели задержать в Москве экс-генерального директора предприятия «Красная поляна» — Станислава Хацкевича. Против него было возбуждено уголовное дело по ст.
Рейдерский захват: понятие, статьи уголовного кодекса
Потому что, благодаря существованию уголовно-правового законодательства, государственная власть вырабатывает у всего населения РФ определенный «режим» психологического понимания неправильности совершения преступлений. Однако данная функция «работает» исключительно в том случае, если в государстве присутствует высокий уровень правовой культуры. Что касается РФ, то на сегодняшний день этот показатель находится на должном уровне, поэтому реализация отраслевой деятельности вполне возможна.Ук статья рейдерство
За предусмотренные этой статьей деяния предлагается ввести наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет и штрафа на сумму до 100 тысяч рублей или же штрафа на сумму до 300 тысяч рублей. Помимо этого, законопроектом предусмотрена ответственность и за внесение в реестр заведомо недостоверных сведений, сопряженное с неправомерным доступом к реестру. В случае применения насилия или угроз, наказание будет увеличено: до 7 лет лишения свободы.В результате по договорам долевого участия в строительстве «Красная поляна» получила от «Сбербанка России» порядка 1 млрд.
рублей. Средства были размешены в Национальном банке развития (глава – Билалов Магомед) под 4-7 % годовых.
Сотрудники управления экономической безопасности сумели задержать в Москве экс-генерального директора предприятия «Красная поляна» — Станислава Хацкевича. Против него было возбуждено уголовное дело по ст.
Квалификация корпоративных (рейдерских) захватов: вопросы применения ст
Для применения ч.1 ст. 170.1 УК РФ требуется установление специальной цели. При этом предусмотрено две цели: — внесение недостоверных сведений в ЕГРЮЛ, реестр владельцев ценных бумаг или систему депозитарного учета; — приобретение права на чужое имущество.
Валласк Е.В. Противодействие корпоративным захватам предприятий уголовно-правовыми средствами: анализ новелл законодательства // Юрист.
Известно, что Следственный комитет при МВД России являлся инициатором введения в УК РФ нового состава преступления «незаконное завладение корпоративным управлением в юридическом лице». Учитывая, что действия, связанные с рейдерскими захватами, посягают на достаточно широкий круг общественных отношений, охраняемых уголовным правом (собственность, интересы экономической деятельности, порядок управления и т.
Известно, что Следственный комитет при МВД России являлся инициатором введения в УК РФ нового состава преступления «незаконное завладение корпоративным управлением в юридическом лице».
Учитывая, что действия, связанные с рейдерскими захватами, посягают на достаточно широкий круг общественных отношений, охраняемых уголовным правом (собственность, интересы экономической деятельности, порядок управления и т.
Потому что, благодаря существованию уголовно-правового законодательства, государственная власть вырабатывает у всего населения РФ определенный «режим» психологического понимания неправильности совершения преступлений. Однако данная функция «работает» исключительно в том случае, если в государстве присутствует высокий уровень правовой культуры. Что касается РФ, то на сегодняшний день этот показатель находится на должном уровне, поэтому реализация отраслевой деятельности вполне возможна.
За предусмотренные этой статьей деяния предлагается ввести наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет и штрафа на сумму до 100 тысяч рублей или же штрафа на сумму до 300 тысяч рублей. Помимо этого, законопроектом предусмотрена ответственность и за внесение в реестр заведомо недостоверных сведений, сопряженное с неправомерным доступом к реестру.
В случае применения насилия или угроз, наказание будет увеличено: до 7 лет лишения свободы.
Как обезопасить компанию от рейдерского захвата?
К последним можно отнести внутренние отношения между сотрудниками, юридическую структуру и бухгалтерию.Как правило, рейдеры применяют несколько методов захвата, именуемых каскадами. Рассчитано это на то, что руководство, не обладая достаточным количеством финансовых и кадровых ресурсов, не выдержит под натиском разноплановых проблем. Судебные. Подразумевают в себе подачу искового заявления против жертвы, однако позже оно отклоняется самими преступниками.
Одним из способов присвоения чужого бизнеса является рейдерство. Выражение имеет английские корни и произошло от слова raider, что означает «налетчик» или «захватчик». Следовательно, наиболее распространенными методами насильственного захвата являются силовые.
Обычно рейдерство применяют для получения контроля над предприятием с целью дальнейшей его перепродажи и получения прибыли в крупных размерах.
От вида захвата и масштабов нанесенного ущерба зависит и применяемое наказание.
В данной статье мы рассмотрим методы защиты от преступников и правовое регулирование данной деятельности с точки зрения Уголовного кодекса РФ.
Как отличить рейдерство
Прежде чем заявить правоохранительным органам о совершенном преступлении, следует правильно оценить ситуацию. В будущем это поможет ускорить процесс проведения расследования и оградить бизнес от неприятных последствий.
Наиболее характерными методами рейдерства являются:
- Силовые действия (смена охраны, замков).
- Использование каскадных методов.
- Изменение конечных бенефициаров собственности.
- Противоправное присвоение земельных участков или имущества. При этом возможно использование административных, государственных или силовых структур.
- Давление на владельца компании.
- Провоцирование бизнес-конфликтов.
Рейдерство имеет также отличительных ряд признаков.
Среди таких признаков можно выделить следующие:
- Присвоение прав на осуществление контроля чужой собственностью.
- Действия преступников всегда являются нарушением закона, даже в тех ситуациях, когда они основываются на правовых методах, как, например, обращение в суд.
- Данное занятие также попадает под определение бизнеса, поскольку его конечной целью является извлечение коммерческой выгоды.
Виды насильственного захвата бизнеса
На территории России захват принято разделять по нескольким видам:
- «Белый». Обычно не выходит за рамки закона и производится путем корпоративного шантажа. Он заключается в создании препятствий осуществления нормальной деятельности предприятия за счет миноритарного пакета акций. Рейдеры рассчитывают на то, что руководство, пытаясь избавиться от помех, выкупит его даже по цене, значительно превышающей рыночную. Зачастую подобные действия являются результатом низких финансовых показателей компании или малоэффективного управления.
- «Серый». Подобный сценарий предусматривает нарушение гражданского права. На первый взгляд ситуация не выглядит угрожающе, однако при более тщательном ее изучении можно понять, что применяются преступные действия. Для воплощения схемы подделываются документы и подкупаются должностные лица. Опасность заключается в том, что подобные мероприятия можно применять на предприятиях любых масштабов и направлений деятельности.
- «Черный». Подобные действия регулируются УК РФ. В данном случае преступники применяют силовой вариант – захват здания, шантаж, подкупы и подделку документов. В зоне риска находятся, в первую очередь, непубличные компании.
Группа риска
Жертвами деятельности рейдеров могут стать абсолютно любые организации, поскольку методы достижения целей достаточно разнообразны. Однако наиболее подвержены опасности предприятия, владеющие привлекательными активами или допускающие нарушение закона. Кроме того, рейдеров стоит опасаться тем компаниям, у которых слишком размытый пакет акций, имеются нарушения в документации, неконтролируемая задолженность перед кредитными организациями и плохое руководство.
Поскольку процесс силового захвата – нарушение законодательства, мошенники, пытаясь максимально обезопасить себя, тщательно изучают потенциальную жертву, присматриваясь к ее слабым местам.
К последним можно отнести внутренние отношения между сотрудниками, юридическую структуру и бухгалтерию.
Как правило, рейдеры применяют несколько методов захвата, именуемых каскадами. Рассчитано это на то, что руководство, не обладая достаточным количеством финансовых и кадровых ресурсов, не выдержит под натиском разноплановых проблем.
По своим характеристикам они бывают:
- Судебные. Подразумевают в себе подачу искового заявления против жертвы, однако позже оно отклоняется самими преступниками. Используется для установления обеспечительных мероприятий и результатом является арест имущества фирмы. Это делает предприятие беззащитным перед действиями рейдеров.
- Уголовные. Идут сразу же за судебными. Суть состоит в возбуждении уголовных дел против менеджеров и сотрудников компании. Распространенный вариант развития событий – арест, наложенный на акции мажоритарных акционеров и блокирование их права голоса.
- Проверки. Для использования данного метода потребуется наличие связей в контролирующих органах. Стоит отметить, что зачастую атакам подвергаются не только жертва, но и ее контрагенты. Цель преступников состоит в отвлечении внимания руководителей на действия контролеров.
- Охранные. Атаке подвергаются охранные структуры, обеспечивающие защиту жертвы. Рейдеры организовывают проверки личного состава, должностных лиц. Как и в предыдущем случае, мошенники стремятся отвлечь внимание компании, чтобы лишить ее возможности в полной мере оказывать поддержку своим клиентам.
Защита от атак
Несмотря на широту и разнообразие методов атак, владельцы фирмы могут защитить свой бизнес от рейдерства. Для этого, заподозрив неладное, необходимо обратиться за помощью к опытным юристам.
Если точно известен заказчик или исполнитель – привлекайте правоохранительные органы.
Среди таких мероприятий можно выделить:
- Аудит документации. Стоит подумать о внесении в Устав компании пункта, запрещающего передавать долю третьим лицам. Это поможет защитить активы при подделке документов.
- Допускать к уставному или акционерскому капиталу ограниченное количество лиц. Благодаря этому можно предотвратить проникновение мошенников в список акционеров.
- Оформить активы на юридическое лицо, не участвующее в хозяйственной деятельности.
- Убедившись в надежности регистратора, ведущего реестр акционеров, заблокировать часть акций в реестре, подав соответствующее заявление.
- Наладить регулярное получение выписок из ЕГРЮЛ, ЕГРП и реестра акционеров.
- Организовать информационную безопасность и работу службы безопасности.
О том, как проверить своего контрагента на благонадежность, .
Что говорит УК РФ
На сегодняшний день в Кодексе нет четкой статьи, регулирующей рейдерство. В зависимости от примененного метода, преступников могут судить более чем по 10 статьям, среди которых мошенничество, подкуп должностных лиц и государственных чиновников, превышение служебных полномочий, подделка документов и т. д.
Однако на практике большинство приговоров рейдерам выносится на основании одной из семи частей статьи 159 УК РФ, предусматривающей наказание за мошенничество, совершенное гражданином или группой лиц с целью приобретения прав на чужое имущество обманным путем с превышением должностных полномочий, нарушением договорных обязательств, давлением или по предварительному сговору.
Согласно данной статье преступников могут приговорить к штрафу от 120 тысяч (ч. 1) до одного миллиона рублей (ч. 4, ч. 7). Также в зависимости от масштабов деяния суд может обязать к исправительным работам на срок от 360 часов (ч. 1) до пяти лет (ч. 5, ч. 6). Наиболее жесткой мерой пресечения является лишение свободы от двух (ч. 1) до 10 лет (ч. 3).
Нет такого закона, который удовлетворял бы всех
Законодательство несовершенно, всем известен этот факт.
В Уголовном Кодексе нет статьи, в которой давалась бы четкая характеристика понятию «рейдерский захват», а также ответственности за преступные действия такого характера.
В зависимости от вида рейдерского захвата преступников могут осудить по более чем 10 статьям Уголовного Кодекса. К ним относятся: мошенничество, превышение служебных полномочий, подкуп должностных лиц, фальсификация документов. Рассмотрим некоторые примеры, где закон был справедлив, и преступники понесли ответственность.
В первых числах июня 2013 года на всю Москву прогремело громкое дело: был вынесен строгий приговор в отношении группы лиц, которые совершили 25 рейдерских захватов квартир, тем самым нанесли имущественный ущерб как гражданам России, так и государству.
Преступники работали по нескольким схемам:
1. Если помещение находилось в государственной собственности, а владелец квартиры умер – мошенники подделывали доверенность от имени погибшего, а также – другие необходимые документы, что позволяло приватизировать недвижимость на себя и членов группы.
2. Если имущество находилось в собственности одинокого пенсионера или гражданина, злоупотребляющего алкоголем, преступники подделывали договор купли-продажи, доверенности и другие документы, которые необходимы для регистрации подобной сделки. После этих процедур квартира продавалась обычным покупателям, а обманутый владелец оставался на улице.
Учитывая позицию государственных обвинителей, четверо из группы мошенников были осуждены по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах). Теперь они проведут от 5 до 10 лет в исправительных колониях. Двое преступников были осуждены по ч. 1 ст. 30 (приготовление к совершению мошенничества). Остальных участников группировки приговорили к 2-4 годам лишения свободы условно.
В Кемеровской области недавно произошел неприятный инцидент: рейдерский захват швейного предприятия. Почти двадцать лет назад жительница Новокузнецка вместе с партнерами организовала швейную компанию, на общем собрании учредителей она была назначена директором производства.
Женщина разработала схему, в которой она оказалась единоличной собственницей имущества ателье. Далее она создала фирму-однодневку. Данное предприятие выдало кредит швейной компании в размере 100 тысяч рублей, конечно же, по поддельным документам. По истечению одного месяца ателье обязалось вернуть всю сумму, однако этого не произошло.
Действующий директор предприятия передает фирме-однодневке право собственности на имущество, площадь которого более 160 м2, а оценочная стоимость около 8 млн. рублей. Учредители швейной компании узнали о лишении их права собственности на недвижимость, и обратились с заявлением в полицию. Там в отношении директора было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 160 УК РФ (о растрате в крупных размерах). Преступнице предстоит выплатить крупный штраф или провести ближайшие 5 лет за решеткой.
В июле 2009 года между предприятием «Красная поляна» и госкорпорацией «Олимпстрой» был заключен ряд соглашений, в соответствии с которыми было принято решение о финансировании строительства спорткомплекса «Горная карусель».
В результате по договорам долевого участия в строительстве «Красная поляна» получила от «Сбербанка России» порядка 1 млрд. рублей. Средства были размешены в Национальном банке развития (глава – Билалов Магомед) под 4-7 % годовых.
Выделенные деньги не были использованы на строительство олимпийских объектов. Руководство предприятия «Красная поляна» заключило договоры займа с несколькими структурами, которые так или иначе были связаны с Билаловым, и получило выделенные Сбербанком средства обратно, но уже под 12,5 % годовых. По расчетам следствия – доход составил более 45,5 млн. рублей только по выплачиваемым процентам.
Сотрудники управления экономической безопасности сумели задержать в Москве экс-генерального директора предприятия «Красная поляна» - Станислава Хацкевича. Против него было возбуждено уголовное дело по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Ему грозит около 10 лет лишения свободы, а также – запрет занимать определенные должности сроком до 5 лет.
Неприятный инцидент произошел с популярным московским кафе «Хачапури». Владелец помещения – Артюхов (бывший министр) решил повысить арендную плату, что полностью противоречило действующему договору.
Закон не восторжествовал и по сей день. Господин Артюхов благодаря многочисленным связям в различных инстанциях не отступился от задуманного, помещение кафе «Хачапури» до сих пор в распоряжении рейдеров.
Несмотря на жалобы владельцев кафе в прокуратуру и правоохранительные органы – у экс-министра на все претензии один ответ: «Мне закон не указ, я сейчас позвоню министру МВД и он вас арестует». Чудес не бывает, верить в то, что чиновника с такими связями арестуют – занятие абсолютно бессмысленное.
Положительных «финалов» в истории рейдерских захватов лишь единицы. Чтобы противостоять преступникам – важно иметь надежную защиту, которую готово предоставить ЧОП «Ильгория». Позаботьтесь о своей безопасности уже сегодня!